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训练题库2022-1
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hyz860210
2021-04-23
47、县市级农村中小统一法人金融机构辖内发生涉案金额()万元以上案件的,给与案件防控第一责任记过以上处分。
训练题库2022-1
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24k
2021-04-23
46、发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单,应当于发行结束后()内向中国人民银行备案相关发行信息。
训练题库2022-1
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7qutui
2021-04-23
45、严禁未按规定核验身份信息、核对()或支付密钥办理业务。
训练题库2022-1
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Yook
2021-04-23
44、机构由于特殊原因无法签退或需要签退时,()相关部门按权限执行强制签退。
训练题库2022-1
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十有八.九?
2021-04-23
43、持加载统一社会信用代码营业执照的企业,银行录入人民币银行结算账户管理系统时,“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码()位主体识别码。
训练题库2022-1
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Mr.李
2021-04-23
42、每联印鉴卡背面必须加盖()。
训练题库2022-1
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马小宇
2021-04-23
41、客户与反洗钱监控名单匹配的,要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
训练题库2022-1
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victory
2021-04-23
40、信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义(),不得违反国家规定办理委托、信托业务。
训练题库2022-1
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许多的小兵器
2021-04-23
39、金融机构违反本规定第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予()处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
训练题库2022-1
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杨子
2021-04-23
38、下列关于开户单位撤销账户时,未使用的重要空白凭证处理错误的是()。
训练题库2022-1
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110
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叫地主
2021-04-23
37、金融机构为证券、期货交易资金清算透支或者为新股申购透支的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款。
训练题库2022-1
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退役熬夜冠军
2021-04-23
36、根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()进行对账,至少()进行一次面对面对账
训练题库2022-1
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xiaofu001
2021-04-23
35、根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采取()反洗钱措施。
训练题库2022-1
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119
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WT88041589
2021-04-23
34、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。
训练题库2022-1
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Violet_Ice紫冰
2021-04-23
33、临柜柜员不得代为客户办理()业务。
训练题库2022-1
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奈尔伽姆
2021-04-23
32、未经依法批准,金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。
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叫地主
2021-04-23
31、各营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时,发现大额交易信息存在错误,需通过纠错报文更正错误的大额交易报告,或使用删除报文删除错误的大额交易。
训练题库2022-1
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huangyy
2021-04-23
30、支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存()。
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103
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苏苏
2021-04-23
29、根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形,中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理,分为共()类11级。
训练题库2022-1
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99429899
2021-04-23
28、鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”,真钞表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于()印刷方式。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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