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训练题库2022-1
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555844hhh
2021-04-23
27、单位定期存款的期限分三个月、半年、一年、二年、三年、五年六个档次,起存金额(),本金一次存入,到期凭()支取本息。
训练题库2022-1
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87
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WT28575661
2021-04-23
26、现金关联程度是指产品与现金的关联程度。属于其风险子项包括()。
训练题库2022-1
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安娜尔
2021-04-23
25、居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
训练题库2022-1
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58
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kid
2021-04-23
24、银行对本行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费,应当自本通知发布之日起()个月内实现免费。
训练题库2022-1
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xiaodiao6664
2021-04-23
23、持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题,惩防结合,标本兼治,()、看住钱、筑牢制度的防火墙。
训练题库2022-1
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deng_yulin
2021-04-23
22、金融机构应当建立个人(),根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。(和县农村商业银行 刘震)
训练题库2022-1
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2021-04-23
21、商业银行应对银行账簿资产或负债中余额占比()以上的币种单独计量银行账簿利率风险。
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1509886229
2021-04-23
20、对于洗钱风险,各农商银行应当建立内部不同层次的()。
训练题库2022-1
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2021-04-23
19、商业银行和保险公司开展保险代理业务合作,应当本着互利共赢、()、保护消费者利益的原则,共同促进商业银行代理保险业务的持续健康发展。
训练题库2022-1
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99429899
2021-04-23
18、计算关联自然人与商业银行的交易余额时,其近亲属与该商业银行的交易应当()计算。
训练题库2022-1
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cr9
2021-04-23
17、安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,各农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
训练题库2022-1
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tousu
2021-04-23
16、单位卡需要存入资金,可以从()转入。
训练题库2022-1
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阿邦
2021-04-23
15、()大案要案,问题长期得不到有效解决的单位,要从严追究有关高管人员和管理人员的法律责任。
训练题库2022-1
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Royston Yuen
2021-04-23
14、单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具营业执照正本、()。
训练题库2022-1
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Topophilia
2021-04-23
13、各营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669投诉及总部有关部门转来客户投诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计,按()向总部提交统计数据。
训练题库2022-1
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MEISHAONV
2021-04-23
12、商业承兑汇票的付款人开户银行收到通过委托收款寄来的商业承兑汇票,将商业承兑汇票留存,并及时通知付款人,付款人在接到通知日的次日起()内(遇法定休假日顺延,下同)未通知银行付款的,视同付款人承诺付款。
训练题库2022-1
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victory
2021-04-23
11、办理公章挂失的,单位应向开户行提交挂失申请书,以及法定代表人或()的身份证件,授权他人办理的,还应出具授权书和被授权人的身份证件。
训练题库2022-1
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qutui
2021-04-23
10、建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。自()起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公#安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和
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Enoch
2021-04-23
9、银行业金融机构应加强对()变更营业场所事项的管理,细化完善相关制度流程。
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1509886229
2021-04-23
8、)是指由对账系统自动生成电子对账单,客户签订电子对账协议后开通电子对账渠道,通过电子渠道完成对账操作后,对账系统自动归档。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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