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• 主编 2021-04-23

10 国务院银行业监督管理机构负责对全国（）机构及其业务活动监督管理的工作。

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• SMALL 2021-04-23

9 进入综合业务系统“手动用印申请”交易界面，输入相关申请信息，提交后由（）审核授权，完成用印申请。

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• LM1998 2021-04-23

8 ()是支付结算和资金清算的中介机构。

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• wknu 2021-04-23

7银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由（）退交申请人。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

6（）应当切实履行属地监管职责。

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• 万戈木木 2021-04-23

:5安徽大湖广告公司财务章丢失,2021年2月8日至开户行办理印鉴挂失,挂失期间可以办理下列哪项业务（）

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• dodomickey07 2021-04-23

4当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一

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• machi163 2021-04-23

3全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡。

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• xiaodiao6664 2021-04-23

2下列关于资信证明错误的有（）。

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• 5232557 2021-04-23

1农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告的是（）。

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• huzi0086 2021-04-23

60公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人银行存款情况的，各银行业金融机构应当予以（）。

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• 星辰 2021-04-23

59公司合并可以采取的两种方式是（）。

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• Tan2012 2021-04-23

58对跨行政区域的涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其（）处置非法集资牵头部门组织调查认定

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• Tate 2021-04-23

56农商银行要完善风险评估流程，指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作，组织相关条线部门充分参与风险评估工作。同时确保客户风险评估工作流程具有可（）性。

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• 173805655 2021-04-23

55根据《人民币银行结算账户管理办法》相关规定，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供代发工资协议和收款人清单、奖励证明等付款依据资料。

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• 喵星人fight！ 2021-04-23

54国务院银行业监督管理机构应当在规定的期限，对下列申请事项作出批准或者不批准的书面决定；决定不批准的，应当说明理由：审查董事和高级管理人员的任职资格，自收到申请文件之日起（）内。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-23

53涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

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• 你的小公举 2021-04-23

52严禁对账不规范或不能参与对账的（）参与对账。

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• 小鱼儿 2021-04-23

51派出机构应于案件确认后（）内逐级向银保监会案件管理部门报送案件审结报告，抄报银保监会机构监管部门。

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• Tan2012 2021-04-23

50为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定本办法。

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