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训练题库2022-1
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色即是空
2021-04-23
40 ()负责收集整理黑名单并提出增补建议。
训练题库2022-1
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阿晴
2021-04-23
39 义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。
训练题库2022-1
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176****8203
2021-04-23
38 综合业务系统管理规定所称重要物品是指各类贵金属纪念章(币)、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属,保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品。重要物品管理应遵循“()”的原则。
训练题库2022-1
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阿银。
2021-04-23
37 一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由“未处理”变为“()”。
训练题库2022-1
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姚建龙
2021-04-23
36 :需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过()。
训练题库2022-1
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Yook
2021-04-23
35 对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
训练题库2022-1
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Topophilia
2021-04-23
34 洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于全系统洗钱风险管理()原则所要求得内容。
训练题库2022-1
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安娜尔
2021-04-23
33 存款保险实行的最高偿付限额由中国人民银行会同国务院有关部门报国务院批准后公布执行。现行的最高偿付限额为()。
训练题库2022-1
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杜霄凡
2021-04-23
31 商业银行发行金融债券或者(),应当依照法律、行政法规的规定报经批准。
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娇娇嗯啊
2021-04-23
30 单位卡不得用于()以上的商品交易、劳务供应款项的结算。
训练题库2022-1
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black97
2021-04-23
29 金融机构()办理特殊残缺、污损人民币兑换业务的操作程序。
训练题库2022-1
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1509886229
2021-04-23
28 2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。
训练题库2022-1
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海绵宝宝
2021-04-23
27 以下()情况须到原申请机构办理:。
训练题库2022-1
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芒果慕斯
2021-04-23
26 ()负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责。
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2321243066
2021-04-23
25 金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币。
训练题库2022-1
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谦陌
2021-04-23
24 远程集中授权中心对综合前端业务采用(),根据业务重要性以及风险等级,合理确定一级授权和二级授权的业务范围和阈值大小。
训练题库2022-1
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black97
2021-04-23
23 银行业金融机构要建立贯穿债券交易各环节、覆盖全流程的内控体系,加强债券交易的合规性审查和风险控制,坚持()和“实质重于形式”的原则,应将债券投资纳入统一授信。
训练题库2022-1
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eggyy
2021-04-23
22 商业银行在中华人民共和国境内不得从事()。
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VV8
2021-04-23
21 柜员办理业务过程中必须在监控范围内进行,并实时摄录柜员业务处理的全过程,摄录信息保留期限按规定执行,属于()控制?。
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deng_yulin
2021-04-23
20 反洗钱现场检查档案不包括()。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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