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训练题库2022-1
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信仰。
2021-04-23
银行汇票、商业汇票和银行本票的债务可以依法由()承担保证责任
训练题库2022-1
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81
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苏苏
2021-04-23
:国务院银行业监督管理机构负责对全国()机构及其业务活动监督管理的工作。
训练题库2022-1
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130****6663
2021-04-23
保障农民工工资支付条例”第()条规定:“除法律另有规定外,农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨”。
训练题库2022-1
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刘明明
2021-04-23
:具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()
训练题库2022-1
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huangyy
2021-04-23
:国务院银行业监督管理机构审查董事和高级管理人员的任职资格,自收到申请文件之日起()内作出批准或者不批准的书面决定。
训练题库2022-1
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RENO
2021-04-23
有权机关要求农商银行协助执行时,经办人员应当审核()名申请执行人的工作证、公务证、警#官证(以下简称“工作证件”)和加盖()以上有权机关公章的法律文书。
训练题库2022-1
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lijiachu
2021-04-23
题干描述:全系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控制。
训练题库2022-1
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隔壁老樊
2021-04-23
题干描述:按反洗钱要求,对较低风险和低风险等级客户,每()进行一次重新评级。(舒城农村商业银行 李春雨)
训练题库2022-1
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133****6912
2021-04-23
干描述:下列说法正确的是()。
训练题库2022-1
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ahahsh
2021-04-23
题干描述:存款资信证明不可以()。
训练题库2022-1
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xuexi
2021-04-23
干描述:第一百零七条修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的()以上通过。
训练题库2022-1
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人间小菊花
2021-04-23
题干描述:客户与监控名单匹配的,要立即采取相应措施并于()将有关情况报告中国人民银行当地分支机构和省联社。
训练题库2022-1
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姚建龙
2021-04-23
题干描述:根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处
训练题库2022-1
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130****6663
2021-04-23
干描述:《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚,由()决定;但是本办法第二十四条、第二十五条规定的行政处罚,由国家外汇管理机关决定。
训练题库2022-1
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huzi0086
2021-04-23
题干描述:农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。
训练题库2022-1
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安娜尔
2021-04-23
题干描述:甲客户在开立了20210101-20211231的时段证明,以下说法正确的是()。
训练题库2022-1
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老坛脚踩牛肉面
2021-04-23
题干描述:在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为(),保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复
训练题库2022-1
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哆啦A梦
2021-04-23
题干描述:根据我国《票据法》的规定,下列票据中,需要提示承兑的是()。
训练题库2022-1
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32
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133****6912
2021-04-23
干描述:内部控制是《银行业监督管理法》明确的一项重要的()经营规则。
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Tan2012
2021-04-23
干描述:单笔金额超过净资产10%的重大债务商业保理企业应在事项发生后()个工作日内向金融监管局报告。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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