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训练题库2022-1
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yingang3344
2021-04-23
题干描述:金融机构超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处()万元以上()万元以下的罚款。
训练题库2022-1
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Tan2012
2021-04-23
题干描述:对账档案资料由农商银行业务主管部门进行统一管理,按()移送档案管理部门。
训练题库2022-1
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京东小含
2021-04-23
题干描述:根据《支付结算办法》规定,阿拉伯小写金额数字中有0时,中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。以下说法不正确的是哪项()?
训练题库2022-1
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何小帅
2021-04-23
题干描述:金融机构违反规定开立个人存款账户的,由()给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款
训练题库2022-1
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Frank
2021-04-23
题干描述:综合业务系统账务数据由()统一集中存储。
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y123456
2021-04-23
题干描述:金融机构违反本规定第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予()处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
训练题库2022-1
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Jamesjin
2021-04-23
60、银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理的II、III类户,在核查个人身份信息之前,所办理的II、III类户处于()状态。
训练题库2022-1
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吴昊
2021-04-23
59、:网点负责人组织召开晨会,应在营业前应#召集柜面人员、大堂经理、相关人员召开晨会,检查仪容仪表,适时开展()等。
训练题库2022-1
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leidengsen
2021-04-23
58、严禁对现金()不报告、不处理或私自处理。
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1509886229
2021-04-23
57、出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权决定不包括()。
训练题库2022-1
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7qutui
2021-04-23
56、《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。
训练题库2022-1
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突突死这帮狗奏
2021-04-23
55、办理现金、结算和涉及客户账户重要信息等业务时,凭证需经()签字或盖章或指纹确认。
训练题库2022-1
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别跟我提钱
2021-04-23
54、办理人民币存取款业务的金融机构将伪造、变造的人民币对外支付,根据《中华人民共和国人民币管理条例》相关规定,由中国人民银行给予警告,并处()的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。
训练题库2022-1
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qutui
2021-04-23
53、业务(含产品、服务)风险因素应当考虑:现金交易情况、非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性#交易情况等。
训练题库2022-1
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77650023
2021-04-23
51、:被许可人应当在产品面市前将产品照片及说明产品制作单位、规格材质、宣传方式等情况的材料报()备案。
训练题库2022-1
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quyu1
2021-04-23
50、下列关于汇兑结算方式的表述,正确的是()。
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2321243066
2021-04-23
49、信用卡发卡机构应对申请人的资料进行严格的资信审核,尤其要通过多种方式核实申请人资料的真实性。对于发卡营销外包服务商或单位批量提交的申请资料,发卡机构应加大资信审核力度。发卡机构要根据申请人的((),严格审批信用额度,加强发卡源头的风险控制。
训练题库2022-1
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主编
2021-04-23
48、乡镇农村中小法人金融机构(指农村信用合作社等)发生案件的,给予案件防控第一责任人记过以上处分,给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分,相关负责人()以上处分。
训练题库2022-1
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915158822
2021-04-23
47、账户启用时间较短,集中交易时间以()个月为主,过后无主动交易;或小额测试后交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符。
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89887603
2021-04-23
46、支票的出票人()是银行审核支票付款的依据。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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