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训练题库2022-1
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2021-04-23
391、全系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。
训练题库2022-1
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Lomu
2021-04-23
390、严禁开具虚假资信证明、存款证明,出具()等。
训练题库2022-1
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zt860821
2021-04-23
389、根据《支付结算办法》的规定,票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期,背书未记载日期的,视为()背书。
训练题库2022-1
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010203
2021-04-23
388、违反人民币图样使用管理办法有关规定,在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的,按照()第四十四条进行处罚。
训练题库2022-1
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Royston Yuen
2021-04-23
387、在票据和上记载的票据金额应以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者不一致的,则该票据()。
训练题库2022-1
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舅姥爷
2021-04-23
386、银行业金融机构应当加强与()等相关单位的协作,健全信息联网核查机制,保障存款安全和继承人合法权益。
训练题库2022-1
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杨子
2021-04-23
385、银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
训练题库2022-1
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Royston Yuen
2021-04-23
384、金额机构违反规定为客户多头开立账户,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处()的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接
训练题库2022-1
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quyu1
2021-04-23
383、商业银行可探索建立()监测系统,按照与员工之间的协议,对本行员工账户的异常交易进行监测。
训练题库2022-1
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92
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苏苏
2021-04-23
381、对风险较低产品可酌情采取简化的客户身份识别和风险控制措施;对风险较高的产品(高风险和次高风险产品)可采取的控制措施包括但不限于()。
训练题库2022-1
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ko1010000
2021-04-23
380、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
训练题库2022-1
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Frank
2021-04-23
379、大额存单的去介质、()须到开户机构办理。
训练题库2022-1
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victory
2021-04-23
378、银行本票是()银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
训练题库2022-1
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hxc
2021-04-23
377、农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应剪角作为当日相关凭证的附件。
训练题库2022-1
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fengshan
2021-04-23
376、关于综合业务系统中柜员尾箱凭证处理的说法,错误的是()。
训练题库2022-1
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y0000z
2021-04-23
375、业务关系存续期间,农商银行要()关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况,发现客户身份资料或信息发生变更的,及时提示客户更新资料信息。提示方式包括但不限于短信、电话、邮件、上门通知、通告等。
训练题库2022-1
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5232557
2021-04-23
374、()的岗位职责是负责监测和报告预警信息。
训练题库2022-1
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抹茶小姐姐
2021-04-23
372、除()外,任何单位和个人不得办理储蓄业务。
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小鱼儿
2021-04-23
371、国务院银行业监督管理机构负责对全国()机构及其业务活动监督管理的工作。
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tomding
2021-04-23
370、现金关联程度是指产品与现金的关联程度。属于其风险子项包括()。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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