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训练题库2022-1
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77565001
2021-04-23
255、从国家/地域、客户及业务(含产品、服务)等维度进行综合考虑,确立风险因素,设置风险评估指标。客户风险因素应当考虑:1非居民客户数量占比;2离岸客户数量占比;3政治公众人物客户数量占比;4使用不可核查证件开户客户数量占比;5职业不明确客户数量占比;6()风险
训练题库2022-1
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主编
2021-04-23
214、单位卡不得用于()以上的商品交易、劳务供应款项的结算。
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xiaodiao6664
2021-04-23
213、授权员休假超过()天,应对其柜员号做()处理;若不再从事远程集中授权中心工作或调离远程集中授权中心,应及时()。
训练题库2022-1
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177****9261
2021-04-23
212、票据和结算凭证的金额、()、收款人名称不得更改,更改的票据无效;更改的结算凭证,银行不予受理。对票据和结算凭证上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
训练题库2022-1
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2021-04-23
211、银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
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叫地主
2021-04-23
210、票据的签发、取得和转让,必须具有()和债权债务关系。票据的取得,必须给付对价。
训练题库2022-1
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子豪、
2021-04-23
209、属于普通账户系统设置方式的有()。
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MEISHAONV
2021-04-23
208、《支付结算办法》规定,划线支票的效力为()。
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133****6912
2021-04-23
206、关于存款银行开立同业银行结算账户,下列说法正确的是()。
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全村的希望
2021-04-23
205、全系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。主要职责包括()。
训练题库2022-1
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苦短
2021-04-23
204、严禁未核实业务账务真实性和()前提下进行授权或超权授权办理授权业务。
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Topophilia
2021-04-23
203、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,()。
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ahahsh
2021-04-23
202、中国人民银行或其分支机构完成复评后将()以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题,中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对A类、B类机构发出《反洗钱监管意见书》,应当对C类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风险提示,要求其
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tomding
2021-04-23
201、违反《储蓄管理条例》的要进行处罚,对处罚决定不服的,当事人可以依照()的规定申请复议。
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SMALL
2021-04-23
200、自由贸易试验区内适用特殊政策设立的分支机构,原则上仅可以在该()内的同一银保监局或银保监分局辖内变更营业场所。
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123
2021-04-23
199、金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
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likuniven
2021-04-23
198、储蓄机构必须()储蓄存款利率,不得擅自变动。
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hxc
2021-04-23
197、全系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记录,未经洗钱风险评估的产品( )上线。
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突突死这帮狗奏
2021-04-23
196、依照票据法()是持票人享有的第一顺序权利,追索权是持票人享有的第二顺序权利。
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zhy158
2021-04-23
195、()负责现金调运期间安全保卫工作。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
7
党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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