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训练题库2022-1
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2021-04-23
题干描述:经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。其中,非绑定账户资金转入日累计限额为5000元,年累计限额为()元。
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石头
2021-04-23
题干描述:商业银行对我国中央政府和中国人民银行本外币债权的风险权重均为()。
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176****8203
2021-04-23
题干描述:商业银行应建立健全覆盖各类员工的()制度,将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。
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萧萧
2021-04-23
题干描述:农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时。
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liuliu
2021-04-23
题干描述:银行本票的付款地为()所在地。
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leidengsen
2021-04-23
干描述:农商银行产品上市后,应持续关注其风险变化情况,适时开展动态风险评估,及时调整对应的()措施。
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舅姥爷
2021-04-23
题干描述:关于人民银行公#安部依法对买卖银行卡账户的个人实施惩戒的依据是()。
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宇轩
2021-04-23
干描述:《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。
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达达
2021-04-23
题干描述:纸质档案管理规定。预警管理岗应按月整理《风险提示书》、《预警信息整改意见书》、《黑名单维护申请/审批表》、《预警规则维护申请/审批表》、《相关信息维护申请/审批表》等纸质档案,按年装订。保管期限为()年。
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dodomickey07
2021-04-23
题干描述:理财产品压力测试由专门的团队负责()的实施与评估,该团队应当与投资管理团队保持()。
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哆啦A梦
2021-04-23
题干描述:票据和结算凭证上()记载事项可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
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子豪、
2021-04-23
题干描述:当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。
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新知
2021-04-23
题干描述:()依法履行下列反洗钱监督管理职责,负责人民币和外币反洗钱的资金监测。
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zoulang_2007
2021-04-23
干描述:签发支票必须记载下列事项:表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、()、出票人签章。
训练题库2022-1
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谦陌
2021-04-23
题干描述:单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,应出具营业执照正本、()。
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隔壁老樊
2021-04-23
干描述:某农商银行A2016年9月8日办理一笔银行承兑汇票贴现业务,银行承兑汇票面额20万元,签发日为2006年8月15日,承兑人为异地某商业银行,到期日为2017年1月15日,办理贴现后于2016年9月20日向农商银行B办理转贴现业务,试计算该工行实际收益。(贴现利率为6。3‰转贴现利率为51
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kid
2021-04-23
干描述:()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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7qutui
2021-04-23
题干描述:中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出(),进行风险提示,要求其采取必要的整改措施。
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y0000z
2021-04-23
题干描述:2021年1月份陈某去世,家中子女通过相关手续到某农商银行查询得知陈某在2020年9月份挂失一张面额为8万元的凭证件支取的定期存单,一直未来办理挂失的后续业务,陈某的子女来到银行要求支取,则下列说法正确的是()。
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dodomickey07
2021-04-23
干描述:基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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