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训练题库2022-1
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133****6912
2021-04-23
题干描述:国务院有关部门、机构在()范围内履行反洗钱监督管理职责。
训练题库2022-1
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75
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5232557
2021-04-23
题干描述:未在银行开立存款帐户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款,以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款帐户,该帐户(),付完清户,不计付利息。
训练题库2022-1
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79
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cr9
2021-04-23
题干描述:义务机构应当按照本通知要求,对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时,有序对存量客户组织排查,于2018年()前完成存量客户的身份识别工作。
训练题库2022-1
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万戈木木
2021-04-23
题干描述:反洗钱档案借阅过程中,下列做法错误的是。
训练题库2022-1
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猫哥
2021-04-23
题干描述:()和结算凭证是办理支付结算的工具。
训练题库2022-1
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阿晴
2021-04-23
题干描述:第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是()。
训练题库2022-1
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ko1010000
2021-04-23
题干描述:当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名
训练题库2022-1
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zzq_123456
2021-04-23
题干描述:通存通兑业务产生的存取款及销户等原始凭证,由()截留保管。
训练题库2022-1
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86578981
2021-04-23
题干描述:付款人开户机构、代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景范围,不得通过()为本通知规定以外的场景办理资金转移。
训练题库2022-1
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yingying520
2021-04-23
题干描述:安徽农村商业银行系统反假货币业务规范管理是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。
训练题库2022-1
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你的小公举
2021-04-23
题干描述:银行汇票的实际结算金额低于出票金额的,其多余金额由()退交申请人。
训练题库2022-1
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black97
2021-04-23
题干描述:客户本人不能前往营业机构办理()挂失,由他人代理的,须凭代理人和被代理人有效身份证件办理。
训练题库2022-1
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Lomu
2021-04-23
题干描述:()是预防洗钱活动的。
训练题库2022-1
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星辰
2021-04-23
题干描述:教育储蓄的对象(储户)为在校小学()以上学生。
训练题库2022-1
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130****6663
2021-04-23
题干描述:单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的,在开户银行办理更换原印鉴时,应提交()及法定代表人或单位负责人的身份证件,授权他人办理的,还应出具授权书、被授权人的身份证件。
训练题库2022-1
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yingying520
2021-04-23
] 题干描述:金融机构的风险划分标准应报送()。
训练题库2022-1
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tousu
2021-04-23
题干描述:电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。
训练题库2022-1
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36
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130****6663
2021-04-23
题干描述:账户控制时录入到期日的,到期日自动解控;未录入到期日的,则通过()交易手工解控。
训练题库2022-1
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machi163
2021-04-23
题干描述:未到期的定期储蓄存款,储户提前支取的,必须持存单和()存办理。
训练题库2022-1
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Enoch
2021-04-23
题干描述:《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置必须具备熟悉储蓄业务的工作人员不少于()人等条件。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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