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训练题库2022-1
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wzh1326
2021-04-23
题干描述:银行业金融机构要积极研判社会舆情走势,重点关注可能导致()的各类隐患,提前准备应对预案,提升应对能力。
训练题库2022-1
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LM1998
2021-04-23
题干描述:自()起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起
训练题库2022-1
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tzy789
2021-04-23
题干描述:票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和()关系。
训练题库2022-1
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867220
2021-04-23
题干描述:在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中,固有风险评估主要包括()个方面。
训练题库2022-1
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Mr.李
2021-04-23
题干描述:电子对账,如存在客户误操作为不相符的账单,由()在对账系统重新发送电子对账单,客户可再次对账。
训练题库2022-1
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867220
2021-04-23
题干描述:自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公#安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
训练题库2022-1
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小鱼儿
2021-04-23
题干描述:发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单,应当于发行结束后()内向中国人民银行备案相关发行信息。
训练题库2022-1
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星辰
2021-04-23
题干描述:某法人金融机构反洗钱评级得分为60分,请问该机构反洗钱评级为()级?
训练题库2022-1
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ynknzjx
2021-04-23
题干描述:当日出单要核对,机器打印的出单要()核对。
训练题库2022-1
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112
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867220
2021-04-23
题干描述:[中华人民共和国反洗钱法]规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
训练题库2022-1
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萌萌萌?
2021-04-23
题干描述:人民法院可以依法对两类账户采取()措施,在工程完工且未拖欠农民工工资,监管部门按规定解除对两类账户监管后,预冻结措施自动转为冻结措施,并可依法划拨剩余资金。
训练题库2022-1
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十有八.九?
2021-04-23
题干描述:()在票据上的签章,应应为其预留银行的签章。
训练题库2022-1
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杜霄凡
2021-04-23
题干描述:严禁利用客户账户过渡()资金,或通过本人、他人账户,归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
训练题库2022-1
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MY2021
2021-04-23
题干描述:综合业务系统账务数据由()统一集中存储。
训练题库2022-1
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毒。
2021-04-23
题干描述:查看()是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰。
训练题库2022-1
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万戈木木
2021-04-23
题干描述:中国人民银行或其分支机构完成复评后将()以适当方式告知法人金融机构。针对评级过程中发现的问题,中国人民银行或其分支机构可以根据具体情形决定是否对A类、B类机构发出《反洗钱监管意见书》,应当对C类及以下机构发出《反洗钱监管意见书》,并进行风险提示,要求其采
训练题库2022-1
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步云☁️
2021-04-23
题干描述:柜员对自己尾箱内不能联动销号的凭证做手工销号处理,将凭证标记为()状态。
训练题库2022-1
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24678
2021-04-23
题干描述:商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。
训练题库2022-1
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794603837
2021-04-23
题干描述:严禁未经()即发放或由非授权人代领企业网银UKEY。
训练题库2022-1
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Topophilia
2021-04-23
题干描述:()负责制定农商银行系统现金管理办法并指导、监督农商银行贯彻落实。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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