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• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:加盖预留印鉴印泥须使用（）印泥，特殊行业从其行业规定。对单位执意使用的非规范化印章，网点经办人员须向客户提示和告知风险，且由其单位法人代表或其授权人签字确认。

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• 安娜尔 2021-04-23

题干描述:银行承兑汇票的承兑银行，应按票面金额向出票人收取（）的手续费。

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• 24k 2021-04-23

题干描述:单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供付款依据。

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• 24k 2021-04-23

题干描述:大额交易和可疑交易报告岗位分为信息报告岗和协助报告岗。信息报告岗实行（）制。

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• zt860821 2021-04-23

题干描述:银企对账是指农商银行与（）就某一具体日期时点账户余额，或某一期间内账户发生额明细进行账务核对、确认，并报告的工作。

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• tomding 2021-04-23

题干描述:（）负责收集整理预警规则完善、增补建议并上报省联社。

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• 萌萌萌? 2021-04-23

题干描述:《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》不适用于涉及境外（）的存款提取事项。

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• 2726725176 2021-04-23

题干描述:关于交易资料保存的规定，将涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告等方面工作情况的记录，至少保存（）年。

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• qwertyyu 2021-04-23

题干描述:（）应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况。

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• xuexi 2021-04-23

题干描述:严禁农商银行柜员未核实业务账务（）前提下进行授权或超权限办理授权业务。

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• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:金融机构对违反票据法规定的票据，予以承兑、贴现、付款或者保证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上３倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

题干描述:农商银行系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行书面记录，未经洗钱风险评估的产品（）上线。

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• lijiachu 2021-04-23

题干描述:根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-23

题干描述:未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）的罚款。

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• ying 2021-04-23

题干描述:付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行（）。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的，付款人开户机构应当拒绝办理相关业务，并向付款人提示风险。

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• 知与谁同 2021-04-23

题干描述:签发支票必须记载下列事项：表明支票的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、（）、出票人签章。

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• deng_yulin 2021-04-23

题干描述:大额支付系统在每个工作日（），将当日有关账务信息发送中国人民银行营业部门和国库部门。

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• 隔壁老樊 2021-04-23

题干描述:通过（），防止银行懈怠操作风险管理，防止管理人员玩忽职守和滥用权力。

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• 叫地主 2021-04-23

题干描述:个人转给单位或个人超过（）万元（含）的汇款业务核查经办人的身份信息。

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• 133****6912 2021-04-23

题干描述:农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。

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