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• MrCheng 2021-04-23

20影像系统提出行受理持票人提交的通过影像交换系统处理的支票时，应审查的事项包括（）。

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• 默毅品牌设计 2021-04-23

19智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时，定期自动把约定资金转为（）。

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• 星辰 2021-04-23

18银行业金融机构应与开户人核实账户资金性质，区分（）。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-23

17银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

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• 2321243066 2021-04-23

16义务机构应当在识别受益所有人的过程中，应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

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• 叫地主 2021-04-23

干描述:银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括（）。

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• 人间小菊花 2021-04-23

题干描述:一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。

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• huangyy 2021-04-23

题干描述:下列哪些部门或机构可以开展货币真伪鉴定业务。（）。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-23

题干描述:有效身份证件包括（）。

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• hxc 2021-04-23

题干描述:单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：（）。

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• 萌萌萌? 2021-04-23

题干描述:下面关于联网核查交易控制说法正确的有（）。

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• 颖颖就要嘤嘤嘤 2021-04-23

题干描述:在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为（）。

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• Yohann 2021-04-23

题干描述:严禁将本人的柜员账号（）身份证（）重要空白凭证（）等重要物品交给他人保管和使用。

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• qwertyyu 2021-04-23

题干描述:产品业务划分原则上应在本机构产品业务管理结构的基础上进一步细化，如（）。

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• Goboo 2021-04-23

题干描述:对农民工工资专用账户中明显超出工程施工合同约定并且明显超出足额支付该项目农民工工资所需全部人工费的资金，对工资保证金账户中超出工资保证金主管部门公布的资金存储规定部分的资金，人民法院经认定可依法釆取冻结或者划拨措施。当事人及有关单位、个人利用两类账户（）

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• 阿驰1.0 2021-04-23

题干描述:对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起（）或者（），但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》，制作催告通知书，催告出票人履行义务。

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• 主编 2021-04-23

题干描述:下列关于中国人民银行印发《支付结算办法》的作用说法正确的是（）。

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• chongchong 2021-04-23

题干描述:农商银行须建立全行级柜面电子印章管理制度，按机构（）要求合理启用柜面电子印章。

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• 蓝色多瑙河 2021-04-23

题干描述:根据《人民币银行结算账户管理办法》，财政预算外资金申请开立专用存款账户，应向银行出具（）。

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• ArchKnight 2021-04-23

题干描述:银行卡按信息载体不同分为以下哪几种。

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