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训练题库2022-1
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WT88041589
2021-04-23
题干描述:称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律法规采取相关措施的行为。(舒城农村商业银行 李春雨)
训练题库2022-1
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ko1010000
2021-04-23
题干描述:客户信息的采集应规范、准确,严禁任意输入()的客户信息,确保客户信息全渠道共享。
训练题库2022-1
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十有八.九?
2021-04-23
题干描述:已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些?()。
训练题库2022-1
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zzq_123456
2021-04-23
题干描述:对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易,可冲正(),冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态,需要进行相应业务的后续处理。
训练题库2022-1
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ZJDZHZ
2021-04-23
45()可以查询营业机构业务电子印章用印情况。
训练题库2022-1
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MEISHAONV
2021-04-23
44根据实名制要求,下列身份证件为实名证件()
训练题库2022-1
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130
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安娜尔
2021-04-23
43:以下情形要立即报告当地中国人民银行分支机构和公#安机关,说法正确的是()。
训练题库2022-1
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Royston Yuen
2021-04-23
42票据与结算凭证金额以()同时记载,二者必须一致。
训练题库2022-1
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58
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130****6663
2021-04-23
41商业银行实行()。
训练题库2022-1
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897987
2021-04-23
40验印处理流程分为:()。
训练题库2022-1
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1509886229
2021-04-23
39非现金业务柜员业务范围有哪些()。
训练题库2022-1
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喃哥
2021-04-23
:38省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责中正确的是()。
训练题库2022-1
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芒果慕斯
2021-04-23
37与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
训练题库2022-1
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148
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kid
2021-04-23
36银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。(萧县农村商业银行 邵强)
训练题库2022-1
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万戈木木
2021-04-23
35:结算专用章用于加盖在办理()的查询查复书上,以及贴现、转贴现到期向承兑银行提示付款时作委托收款背书以及《支付结算办法》规定的其他结算业务中涉及的相关凭证上。
训练题库2022-1
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Goboo
2021-04-23
34金融机构不得以下列哪些方式从事账外经营行为:。
训练题库2022-1
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老坛脚踩牛肉面
2021-04-23
33关于图片上报,下列说法正确的是()。
训练题库2022-1
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137
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何小帅
2021-04-23
32金融机构反洗钱监督管理办法(试行)适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理()。
训练题库2022-1
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52
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153****1698
2021-04-23
31严禁不核实资料、业务、账务的()随意进行签章。
训练题库2022-1
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安娜尔
2021-04-23
30采用批量核对方式进行联网核查的,可以()等为条件,查询和下载批量核对结果。
训练题库2022-1
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
2
中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
4
坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
5
王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
6
金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
7
党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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