1 解决

64 浏览

• 阿晴 2021-04-23

64:对符合下列条件（）的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。

训练题库2022-1

1 解决

92 浏览

• qwertyyu 2021-04-23

63:农商银行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形（）之一的，应当立即解除冻结措施。

训练题库2022-1

1 解决

149 浏览

• 主编 2021-04-23

62:防范声誉风险。银行业金融机构要认真研究各类传统风险及（）等偶发性因素可能给自身带来的声誉风险。

训练题库2022-1

1 解决

94 浏览

• MY2021 2021-04-23

61:现金清分应对钞币进行逐张清点、识伪、（）、打捆。

训练题库2022-1

1 解决

150 浏览

• dodomickey07 2021-04-23

60:如果被收缴人对被收缴的货币真伪有异议，可向（）申请鉴定。

训练题库2022-1

1 解决

173 浏览

• 姚建龙 2021-04-23

59:银行业金融机构要将员工教育培训作为案件防控工作的重要内客，严查基层负责人及员工违法违规对外（）、与社会不法中介勾结从事非法金融活动等行为。

训练题库2022-1

1 解决

135 浏览

• 路人甲 2021-04-23

58农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求，依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作，防止（）等行为的发生，并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

训练题库2022-1

1 解决

201 浏览

• ZJDZHZ 2021-04-23

80、关于银企对账工作下列说法错误的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

140 浏览

• leidengsen 2021-04-23

79、农商银行在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中,负责对辖内分支机构（），解决在办理业务过程中出现的问题。

训练题库2022-1

1 解决

78 浏览

• 阿晴 2021-04-23

78、《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）。

训练题库2022-1

1 解决

103 浏览

• 77650023 2021-04-23

77、非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向特定对象吸收资金的行为。其中国务院金融管理部门包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

126 浏览

• 印象 2021-04-23

76、为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制，防控银行保险机构案件风险，促进银行业保险业健康发展,遵循的原则包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

107 浏览

• ahahsh 2021-04-23

75、从大额支付系统来看，电子商业汇票系统是（）。

训练题库2022-1

1 解决

138 浏览

• 宇轩 2021-04-23

74、金融机构在清分过程中发现假币后，应当比照（）的收缴方式办理收缴业务。

训练题库2022-1

1 解决

137 浏览

• Yohann 2021-04-23

73、金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度，包括但不限于以下内容（）。

训练题库2022-1

1 解决

119 浏览

• 娇娇嗯啊 2021-04-23

72、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（）。

训练题库2022-1

1 解决

91 浏览

• 信仰。 2021-04-23

71、《商业银行资本管理办法》所称的操作风险是由哪些不完善或有问题事项所造成损失的风险（）

训练题库2022-1

1 解决

82 浏览

• xiaozhu 2021-04-23

70、:结算业务管理规定第八十六条结算业务应坚持（）的原则及时进行查询查复业务处理。

训练题库2022-1

1 解决

170 浏览

• 77650023 2021-04-23

69、下列关于支票签发具备的条件说法正确的是（）。

训练题库2022-1

1 解决

172 浏览

• jim19970316 2021-04-23

68、对（）等类型账户销户前可通过单户结息交易对账户结算利息，结息后，可做取款、销户处理。

训练题库2022-1