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• steelswarm 2021-04-23

题干描述:汇兑分为（）。

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• 姚建龙 2021-04-23

题干描述:以下哪种做法正确？（）。

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• yingang3344 2021-04-23

题干描述:单位资信证明业务的范围仅限于对客户在本行辖内的结算、银行存款等往来情况的描述，对于以下几个方面，不予办理资信证明业务的有（）。

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• jim19970316 2021-04-23

题干描述:存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列哪些行为（）。

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• qutui 2021-04-23

题干描述:金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务（）。

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• y123456 2021-04-23

题干描述:久悬户转（），单位客户需携带资料参照对公账户信息维护所需资料，开户营业机构审核无误，并由（）授权后予以办理。

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• dodomickey07 2021-04-23

题干描述:华东三省一市银行汇票的使用范围包括（）。

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• 吴昊 2021-04-23

题干描述:银企对账系统主要是对（）等账户进行对账。

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• 隔壁老樊 2021-04-23

题干描述:支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）。

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• huangyy 2021-04-23

题干描述:缺失人民币纸币票面缺损，有下列情形之一的，为不宜流通人民币。（）。

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• 87756655 2021-04-23

题干描述:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。

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• sdntb 2021-04-23

题干描述:商业汇票分为（）和（）。

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• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

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• Yohann 2021-04-23

题干描述:洗钱风险管理方法，包括洗钱风险的（）等；。

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• 77650023 2021-04-23

题干描述:管库员管理库房时，下列行为正确是：（）。

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• 99429899 2021-04-23

题干描述:储蓄机构除办理正常储蓄业务外，还可以办理（）。

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• lmo0880 2021-04-23

题干描述:农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送（）。

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• 186****0683 2021-04-23

题干描述:对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告：（）。

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• 李佳航 2021-04-23

题干描述:柜员查询（）等内部交易，必须严格遵守《全省农村商业银行柜面操作“70条严禁”》等相关内部要求办理。

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• 153****1698 2021-04-23

题干描述:信托投资公司违反国家规定办理委托、信托业务的应当如何处罚？（）。

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