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训练题库2022-1
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SMALL
2021-04-23
:签发支票必须记载下列事项包括()。
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ahahsh
2021-04-23
:挂失止付通知书应当记载下列事项()。
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Mr.李
2021-04-23
:某日,客户经理小李到网点找到柜员小伍,要代客户办理业务。小李:“小伍,我争取到一个单位客户,他们的开户资料我带来了,你帮忙办一下开户手续;另外,再帮他们董事长开一个活期存折,他身份证复印件我也带来了”。小伍:“可以的,让我看看开户资料是否符合要求”。小李“
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dodomickey07
2021-04-23
:依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些?()。
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matahu
2021-04-23
:金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
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步云☁️
2021-04-23
:中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职责()。
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2021-04-23
:整存零取的提前方式,下列说法正确的是:()。
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77650023
2021-04-23
:下列属于营业机构事中控制的有()。
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默毅品牌设计
2021-04-23
:教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将恐怖活动预防、应急知识纳入()的内容。
训练题库2022-1
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舅姥爷
2021-04-23
:下列各项中,可以导致汇票无效的情形有()。
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吴昊
2021-04-23
:协助有权机关查询的资料仅限于相关法律文书确定的与案件相关的证据材料,包括被查询单位或个人资产的开户情况以及与资产有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,应当如实提供,有权机关根据需要可以()。
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WT28575661
2021-04-23
:签发银行汇票必须记载下列事项:表明银行汇票的字样、无条件支付的承若、出票金额、()。
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突突死这帮狗奏
2021-04-23
:反洗钱管理部门应及时向董事会和经营层报告()。
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MrCheng
2021-04-23
:农商银行远程集中授权中心主要职责()。
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突突死这帮狗奏
2021-04-23
:储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循()的原则。
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Tate
2021-04-23
:网银贷记业务处理包括几个阶段,分别是包括哪些?
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Mr.李
2021-04-23
:银行和支付机构对经设区的市级及以上公#安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()。
训练题库2022-1
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VV8
2021-04-23
:支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
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77650023
2021-04-23
:有下列情形之一的,农商银行要立即解除临时冻结:()。
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867220
2021-04-23
:在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
3
党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
8
组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
10
关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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