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• huangyy 2021-04-24

柜员不得私自代客户保管（）存单(折、卡)、身份证件(含复印件)和印章等。（）

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-24

柜员不得（），办理没有实际货币交付或没有足额货币交付的业务。（）

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• 达达 2021-04-24

柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核与远程复核（授权）相结合的方式；。（）

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• lmo0880 2021-04-24

管库员管理库房时，下列行为正确是（）。（）

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• 美滋滋 2021-04-24

关于营业网点内部环境，说法正确的是（）。（）

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• 555844hhh 2021-04-24

关于银企对账工作下列说法错误的是（）。（）

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• zoulang_2007 2021-04-24

关于依托第三方机构开展客户身份识别的要求下列表述正确的是（）。（）

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• likuniven 2021-04-24

关于尽职调查的措施下列哪些说法是正确的：（）。（）

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• liuliu 2021-04-24

关于柜员岗位职责下列说法正确的有哪些？（）。（）

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果，以下说法正确的是？（）。（）

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• xuexi 2021-04-24

关键印章应至少包括（）。（）

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• 130****6663 2021-04-24

公司的受益所有人应当按照哪些标准进行依次判定。（）

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• 153****1698 2021-04-24

公 安机关在特定的情况下有权办理冻结资金返还业务，除常规审核外，经办人应核实（）。（）

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• 苦短 2021-04-24

公 安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。（）

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• 路人甲 2021-04-24

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？（）

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• 897987 2021-04-24

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。（）

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• leidengsen 2021-04-24

根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下哪些账户不得冻结（）。（）

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• 奈尔伽姆 2021-04-24

根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下（）账户不得扣划。（）

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• 美滋滋 2021-04-24

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）。（）

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• ynknzjx 2021-04-24

根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。（）

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