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• 青云 2021-04-24

久悬户/不动户管理主要包括（）。（）

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• xiaozhu 2021-04-24

经中国人民银行或其分支机构批准，储蓄机构可以办理的金融业务包括（）。（）

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• hyz860210 2021-04-24

经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理下列（）外币储蓄业务：。（）

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• Goboo 2021-04-24

金融机构占压财政存款或者资金的，以下说法正确的是。（）

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• MY2021 2021-04-24

金融机构在履行货币鉴别义务时，应当采取以下措施:（）。（）

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• mylove 2021-04-24

金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（）。（）

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• zzzzhixiao 2021-04-24

金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理。（）

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• 133****6912 2021-04-24

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款：。（）

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• 印象 2021-04-24

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。（）

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• sdntb 2021-04-24

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（）。（）

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• black97 2021-04-24

金融机构违反个人存款账户实名制规定开立个人存款账户的，由（）。（）

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• 萌萌萌? 2021-04-24

金融机构违发账户实名制的，将受到以下处罚：（）。（）

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• 123 2021-04-24

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，应（）。（）

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• MEISHAONV 2021-04-24

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的（）等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，。（）

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• 甜甜甜心 2021-04-24

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款有（）：。（）

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• 步云☁️ 2021-04-24

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款（）。（）

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• 谦陌 2021-04-24

金融机构经营收入未列入会计账册，情节严重的，可以采取的措施包括（）。（）

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• hhh 2021-04-24

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

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• quyu1 2021-04-24

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。（）

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• 010203 2021-04-24

金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。（）

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