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• 133****6912 2021-04-24

涉外收付款具体包括：（ ）。

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• 色即是空 2021-04-24

外币旅行支票代售管理通知中所称“非居民个人”系指（ ）。

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• 阿驰1.0 2021-04-24

服务贸易外汇收支涉及的交易单证应符合国家法律法规和通行商业惯例的要求，主要包括：( )。

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• zt860821 2021-04-24

出口收入待核查账户的支出范围包括（ ）。

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• 万戈木木 2021-04-24

个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的，可凭哪些材料在银行办理？( )

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• 186****0683 2021-04-24

外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭哪些材料在银行办理？（ )

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• 🐬旭洋 2021-04-24

各部室、分支机构应及时对实施的案防排查工作进行总结整理，日常排查在每个排查周期结束后的（）个工作日内将排查情况及发现的问题报法律合规部，专项排查和全面排查在排查结束后的次月底前报法律合规部。

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• 苏苏 2021-04-24

案件风险排查工作由总行（）负责牵头组织，各部室及分支机构分工实施。

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• 177****9261 2021-04-24

各部室、分支机构应按照（）关于风险排查的要求，组织开展风险排查工作，并及时报送风险排查报告。

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• yingying520 2021-04-24

案件风险事件自报送之日起超过（）年仍不能确认为案件的，应及时向监管部门申请予以撤销。

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• fengshan 2021-04-24

对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件或案件风险事件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告或案件风险事件报告。

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• 色即是空 2021-04-24

在知悉或应当知悉案件后，应于（）个工作日内将案件确认报告报送监管部门。

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• 杨小咩 2021-04-24

在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告报送监管部门。

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• guml 2021-04-24

案发机构在知悉或应当知悉案件或案件风险事件发生后，应在（）以电话形式向分管案防工作的行领导及总行办公室负责人报告，办公室会同案发机构在（）（节假日不顺延）初步核实情况并形成案件确认报告或案件风险事件报告后向行长室报告。

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• huzi0086 2021-04-24

本行工作人员外派至本行控股的村镇银行，在开展业务过程中发生案件的，由（）作为案件报送主体。

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• Goboo 2021-04-24

本行工作人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职机构工作期间作案的，（）应以（）报送。

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• zt860821 2021-04-24

( )负责本行案件信息的对外报送及案件（案件风险事件）撤销、确认等事项。

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• 知与谁同 2021-04-24

本行成立案防工作组织领导小组，由（）任组长，对全行案防工作负总责；

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• 谦陌 2021-04-24

不能按期报送案件审结报告的，应当书面说明延期理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。 对作出不予立案调查决定或经立案调查决定不予处罚的案件，应在审结报告中予以明确。

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• matahu 2021-04-24

案件审结后，案件专项小组应在案件确认后（）个月内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。

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