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符合以下性质或者特征的单位所持有的账户,可以认定为审慎类。()
发布于 2021-02-19 00:44:57
【多选题】
A |法定代表人或单位负责人年龄过大或过小且有异常的单位|存在一址多户、涉案类、高风险等情况的单位|注册地址与实际经营地址不符且无法提供合理理由的单位|对账不配合的单位|交易流水被综合评定为审慎类型的单位
B 1
C 2
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E 4
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2726725176
2023-02-19
这家伙很懒,什么也没写!
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Goboo
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户:( )
2
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,第三方机构只能作为验证信息传输通道。验证的信息应当至少包括( )等要素。
3
当“APU BTL DISCH”灯亮时,表示:
4
单位遗失预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具单位公函、营业执照正本或副本、开户许可证或基本存款账户信息、授权委托书、法定代表人及被委托人的身份证原件、司法部门的证明文件等相关证明文件。
5
关于分级分类中各部门的职责,以下说法正确的有()。
6
符合以下性质或者特征的个人所持有的账户,可以认定为审慎类。()
7
符合以下性质或者特征的个人所持有的账户,可以认定为禁止类。()
8
对账工作应遵循以下原则()。
9
“服务之星”评选基本条件:()
10
业务办理区环境管理要求包括:()
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