内部考试

按反洗钱要求，对较低风险和低风险等级客户，每（）进行一次重新评级。

发布于 2021-02-18 20:50:17
【单选题】
A A:3个月
B B:半年
C C:一年
D D:两年

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leidengsen
leidengsen 2023-02-18
这家伙很懒，什么也没写！
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《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号：旅客遗失物品中属于鲜活易腐蚀物品和食品；客规第五十二条规定不得带入车内的物品（ ）；⑤外部尺寸长、宽、高之和超过160厘米，杆状物品超过200厘米，动车组列车超过130厘米；重量超过20千克）列车不办理转送。
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<{p}>[2016.6 ,2017.9 审核知识]计算机安全保护等级的第三级是( )保护等级。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>
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出票人由于最近12个月因签发空头支票受到行政处罚，罚款已经缴清，被列入支票凭证限售名单的，自列入名单之日起（）内没有出现签发空头支票等失信行为的，可以解除限售措施。
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《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号：遗失物品中的（ ）应立即移交公 安机关或有关部门处理。
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<{p}>[2016.6 审核知识]隐蔽信道是指允许进程以( )系统安全策略的方式传输信息的通信信道。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>
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《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号遗失物品查找的结果有：（ ）类型，如查找结果为找到、部分找到的，需在“事件描述”中写明情况，如：找到，已交XX车站或已交XX站转送XX站/已找到旅客寻找的XX、XX物品，未找到旅客寻找的XX、XX物品，交XX站或已交XX站转送XX站/未找到。列车长在向旅客反馈遗失物品查找结果时，旅客对反馈结果有疑异的，列车长应立即将旅客诉求情况反馈段信息平台。
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<{p}>[2016.6 审核知识]ISMS关键成功因素之一是用于评价信息安全( )。【大圣正版题库微信dskz01】<{/p}>
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农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，要自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。接续报告应当涵盖（）监测期内的新增
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《南昌局集团公司福州客运段旅客遗失物品管理办法》福客乘〔2021〕83号：对于列车工作人员（包括外包公司的人员）、担当我段库内、折返站作业的保洁人员在列车上拾到旅客遗失物品未上交，经查证属实的，返回物品，给予（ ）。
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义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

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