各使用单位必须做好辖内反洗钱数据监测报送系统用户人员的监督管理。对于离职、调岗用户，所在单位应在（）个工作日内发起申请删除用户

发布于 2022-03-21 18:05:02

【单选题】
A 3
B 5
C 7
D 10

关注者

0

被浏览

97

苦短 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

别跟我提钱

呵呵呵

提问

回答

262

被采纳

161

关注TA

发私信

相关问题

1

以下客户（）开户无需报经总行高级管理层审批同意。

2

（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。

3

（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。

4

如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。

5

集中处理团队对于需作为可疑交易报告上报的，应当经过（）以后，予以上报。

6

各单位在办理跨境汇入汇款时，要获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据（）原则和相关业务制度规定，采取相应的后续处理措施。

7

各单位在办理跨境汇出汇款时，汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的，要将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

8

各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入（）客户，强化对客户的尽职调查。

9

下列哪位（）是A公司的受益所有人。

10

下列哪项说法是错误的：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服