各经营单位发生（）情况应立即上报总行。

发布于 2022-03-21 18:05:21

【单选题】
A 监管机构要求本单位协查的涉嫌洗钱事项
B 主要反洗钱规章制度制定或修订
C 反洗钱工作负责人调整
D 反洗钱专职人员或反洗钱联络人员调整

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退役熬夜冠军 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入（）客户，强化对客户的尽职调查。

2

下列哪位（）是A公司的受益所有人。

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下列哪项说法是错误的：（）

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我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。

5

我行应参照金融行动特别工作组、（）关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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