恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

发布于 2022-03-21 18:04:47

【单选题】
A 上溯五个月内的
B 上溯三个月内的
C 上溯五年内的
D 上溯三年内的

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Royston Yuen 2022-03-21

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告

2

我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）

3

我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。

4

我行可疑交易报告工作实行（）监测分析模式。

5

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

6

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

7

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产符合“中国政府发布的或者要求执行的洗钱、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单”的，应立即（）

8

我行对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当（）。

9

以下客户（）开户无需报经总行高级管理层审批同意。

10

（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。

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