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银行.企业违反规定的,外汇局按照《外汇管理条例》等法规予以处罚。通过伪造.变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易,将外汇汇入境内的,以()定性处罚。
发布于 2022-03-21 16:54:33
【单选题】
A 非法套汇
B 非法结汇
C 逃汇
D 非法流入
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萧萧
2022-03-21
人的能量=思想+行动速度的平方。
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VV8
把气愤的心境转化为柔和,把柔和的心境转化为爱,如此,这个世间将更加完美。
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1
各银行业金融机构科学设定信用卡单笔透支发生额.同一账户月透支余额等风险控制指标,需调整上述限额的,与事后()个工作日内报告当地银监部门。
2
资本充足率突破法定值的,应启动整改措施,属地监管机构应依法实施罚款.限制展业等监管措施,责令在()天内恢复至法定值,限期达到目标值。
3
银行应根据不同区域的经济发展水平和信用环境,不同分支机构的经营管理水平.风险控制能力,不同授信产品的风险程度等,实行()管理。
4
A类企业存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快.远期贸易融资规模较大且比例偏高.具有跨境融资套利交易典型特征等情况的,外汇局将向其发送《风险提示函》,要求其在()个工作日内说明情况。
5
若外汇局发送《风险提示函》后,企业未及时说明情况或无法做出合理解释的,外汇局依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发[2012]38号文件印发)五十五条等规定,将其列为()类。
6
甲.乙分别为某有限责任公司的自然人股东,后甲在乙知情但不同意的情况下,为帮助妹妹获取贷款,将自有股份质押给银行,乙以甲侵犯其股东权利为由向法院提起诉讼。关于本案,下列哪一判断是正确的()。
7
商业银行服务价格管理办法,商业银行服务价格行为应当严格遵守国家法律.法规.规章和有关监管规定,遵循()的原则,接受社会监督。
8
商业银行服务价格管理办法,商业银行提高实行市场调节价的服务价格,应当至少于实行前()个月按照本办法规定进行公示,必要时应当采用书面.电话.短信.电子邮件.合同约定的其他形式等多种方式通知相关客户。
9
商业银行理财产品销售管理办法,理财产品名称应当恰当反映产品属性,不得使用带有诱惑性.误导性和承诺性的称谓以及易引发争议的模糊性语言。理财产品名称中含有拟投资资产名称的,拟投资该资产的比例须达到该理财产品规模的()(含)以上;对挂钩性结构化理财产品,名称中含有挂钩资产名称的,需要在名称中明确所挂钩标的资产占理财资金的比例或明确是用本金投资的预期收益挂钩标的资产。
10
商业银行理财产品销售管理办法,商业银行应当采用科学.合理的方法对拟销售的理财产品自主进行风险评级,制定风险管控措施,进行分级审核批准。理财产品风险评级结果应当以风险等级体现,由低到高至少包括()个等级,并可根据实际情况进一步细分。
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