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各级票据库分管领导、各单位运营管理部管理团队()至少对辖内票据库、网点查库一次,并视票据库或网点风险控制水平,增加检查频次。
发布于 2022-03-21 18:15:20
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娇娇嗯啊
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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阿银。
这家伙很懒,什么也没写!
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1
新增或改版行内重要空白凭证经()审核,提交采购中心办理首次印制事项,实物由印刷厂发送至总行票据库。
2
特殊原因需要网点间调拨重空时须填写操作任务书经()审批同意。
3
如发现重要空白凭证丢失或被盗现象时,网点有权人应立即协同重要空白凭证保管人员认真查找,同时向上级运营管理部门书面报告。上级运营管理部门根据情况()内上报总行运营管理部。
4
网点负责人和网点有权人()至少分别查库一次,确保重要空白凭证账实相符。
5
各级票据库负责人每月至少查库()次,确保重要空白凭证账实相符。
6
“销毁清册”、“销毁审批表”纳入会计档案,由销毁部门保管期限为()。
7
ITM等装配重要空白凭证的自助机具()至少组织一次清机重空轧账,如有异常情况应当日及时进行清机重空轧账,确保重要空白凭证账实相符。
8
对于已双人会同封包的重要空白凭证(含待销毁重要空白凭证)()至少拆包清点检查一次。
9
客户多次被作为可疑交易报告主体上报,其风险等级应调整为
10
各级营业机构应当在()个工作日内完成集中处理团队发起的客户尽职调查
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