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自2018年3月25日起,在满足监管要求并兼顾客户体验的前提下,对于客户留存的有效证件或证明文件已过有效期()个月的,我行将限制非柜面业务办理。
发布于 2022-03-22 16:17:53
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89887603
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由本行()名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。
2
开户单位单笔支付金额在()万元以上的应与开户单位财务主管或单位负责人进行“双热线”查证,查证时应登记查证记录。
3
若分行银行结算账户管理人员因工作需要变动岗位时,应严格办理交接登记手续,并将新变动人员的基本情况提前()个工作日报人民银行备案。
4
各分支行应当根据账户管理有关规定定期或不定期进行账户检查,原则上分行每季度应对辖区新增账户的检查量不低于(),支行应每月全覆盖新增账户的检查。
5
办理变更和销户手续,应于销户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
6
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。
7
《金融机构反洗钱规定》是哪一年开始施行的()。
8
一次性金融交易时当日单笔或者累计交易人民币()万元以上,外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支应留存客户证件。
9
大额交易标准之一,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上,外币等值()万美元以上的款项划转。
10
大额交易标准之一,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上,外币等值()万美元的跨进款项划转。
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