根据反洗钱规定，下列说法不正确的是：()。

发布于 2022-03-22 16:18:05

【单选题】
A 金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B 客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D 工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

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白衣素袖 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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1

一次性金融交易时当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上，外币等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支应留存客户证件。

2

大额交易标准之一，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上，外币等值（）万美元以上的款项划转。

3

大额交易标准之一，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上，外币等值（）万美元的跨进款项划转。

4

大额交易标准之一，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转。

5

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

6

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

7

金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

8

金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

9

检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起（）个工作日内，以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

10

被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

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