金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

发布于 2022-03-22 16:33:12

【多选题】
A 配合调查的义务
B 如实提供信息的义务
C 不得拒绝的义务
D 不得阻碍的义务

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hesheng 2022-03-22

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

2

有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）

3

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当：（）

4

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的（）。

5

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

6

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

7

金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。

8

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

9

调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

10

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

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