中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

发布于 2022-03-22 16:34:01

【多选题】
A 负责反洗钱的资金监测
B 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C 在职责范围内调查可疑交易活动
D 代表国家开展反洗钱国际合作

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信仰。 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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