依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,控制措施有效性评估指标主要包括哪些内容()。

发布于 2022-03-22 16:35:09
【多选题】
A 风险管理策略和架构
B 风险识别机制
C 风险控制措施
D 反洗钱工作机制

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