人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序（）

发布于 2022-03-22 16:29:51

【多选题】
A 准备
B 进驻现场
C 实施
D 处理

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海绵宝宝 2022-03-22

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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1

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()元（含）以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件并登记相关信息。Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过2000元

2

受理业务的金融机构，应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。

3

在银行结算账户的使用中，不得有下列行为：（）

4

同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。

5

开户行对单位银行结算账户人民币大额资金支付实行审批、授权，对于金额较大的支付业务，需及时与单位存款人联系，并及时登记相关登记薄，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，对()类交易进行报告。

6

反洗钱全面检查的内容包括（）

7

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从（）方面进行配合

8

对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

9

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）：

10

金融机构要加强对（）身份的自然人客户的身份识别。

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