中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查：

发布于 2022-03-22 16:33:40

【多选题】
A 进入金融机构进行检查。
B 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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小鱼儿 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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阿银。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

2

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

3

金融机构应当（）负责反洗钱工作。

4

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

5

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

6

下面（）属于中国人民银行或者其省一级分支机构。

7

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

8

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）

9

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）

10

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

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