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金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括()
发布于 2022-03-22 16:34:27
【多选题】
A 报告机构信息
B 报告基本信息
C 可疑主体信息
D 交易信息
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美滋滋
2022-03-22
整天做梦的纠结症患者
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喃哥
这家伙很懒,什么也没写!
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
3
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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