《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）有关涉恐名单监控的规定正确的有哪几项（）。

发布于 2022-03-22 16:34:43

【多选题】
A 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和义务环节。
B 对“3号令”第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不超过业务发生后的24小时。
C 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。
D 对跨境交易和一次性/交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。

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machi163 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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