金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

发布于 2022-03-22 16:45:30
【判断题】
A 正确
B 错误

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