中国人民银行及其分支机构对开展洗钱和恐怖融资风险评估获得或知悉的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可以向有关单位和个人提供。

发布于 2022-03-22 16:45:40

【判断题】
A 正确
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甜甜甜心 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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芒果慕斯

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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1

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

2

金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

3

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，其主要职责包括：确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略，审批洗钱风险管理的政策和程序等。

4

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包。

5

法人金融机构在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股之前，不必对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行背景调查。

6

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估结论仅限中国人民银行及其分支机构监管使用，可以对外披露或用于其他目的。

7

没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

8

人民币银行结算账户管理办法和本实施细则所称“注册地”是指存款人的营业执照等开户证明文件上记载的住所地。

9

按账户管理办法规定，单位专用存款账户不能提取现金。

10

银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位结算账户，应通知单位自发出之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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