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发布于 2021-02-21 22:04:57
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李佳航
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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已冻结、挂失、质押的账户不得办理支取交易,但超过冻结金额的部分可以办理支付交易。( )
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票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )
3
办理续冻交易,确定是同一执法机关对同一账户进行续冻方可办理。( )
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根据《261号通知》,对个人在同一家银行开立Ⅰ类户的数量限制,包括信用卡账户。( )
5
库管操作员不得兼任或串岗自助设备专管员.不得兼任或串岗综合柜员。( )
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客户身份资料自业务关系结束后或者一次性 交易结束后至少保存5年。( )
7
金融机构为单位客户办理开户,存款,结算等业务的,应当按照中国人民银行有关规定要求其提供有关证明文件和资料。( )
8
根据支付手续费降费工作要求,商业银行应做好支付手续费降费政策落实及宣传工作。( )
9
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。 ( )
10
各分支行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或控制的资产,应当在24小时内予以冻结,并按照规定及时向总行运营管理部、当地公 安机关、国家安全机关和人民银行报告。( )
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