银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别

发布于 2022-03-22 16:23:31

【单选题】
A 法人
B 非自然人
C 自然人
D 个体

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隔壁老樊 2022-03-22

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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何小帅

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：()

2

金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。

3

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

4

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络。

5

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

6

义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作

7

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况

8

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

9

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

10

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

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