《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

发布于 2022-03-22 16:23:52

【单选题】
A 发卡机构
B 收单机构
C 开立账户的金融机构或者发卡银行
D 办理业务的金融机构

关注者

0

被浏览

124

京东小含 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

颖颖就要嘤嘤嘤

别惹我会喷火?

提问

回答

904

被采纳

894

关注TA

发私信

相关问题

1

中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）个工作日内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。

2

根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，定为CC类的金融机构得分应该为（）。

3

每年1月（）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

4

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。

5

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

6

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

7

累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

8

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）

9

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

10

金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服