客户洗钱风险分类管理目标不包括：()。

发布于 2022-03-22 16:23:12

【单选题】
A 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B 对所有客户采取不变的识别程序
C 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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护士衫下 2022-03-22

es? No. Yes? No. 枕？NO!!

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（）。

2

请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

3

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

4

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人

5

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

6

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

7

银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级为高风险的客户或账户，至少每()进行一次审核。

8

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：()

9

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

10

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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