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对于存量单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。
发布于 2022-03-22 16:11:26
【判断题】
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阿驰1.0
2022-03-22
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
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1
个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
2
同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。
3
个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,还绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。
4
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应当要求开户申请人登记验证的手机号码与绑定账户使用的手机号码保持一致。
5
同一客户在我行开立I类户不得超过1户;同一代理人在我行代理开卡原则上不得超过3张。
6
通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息应当至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、手机号码、绑定账户账号(卡号)等4个要素。
7
各分行应对新设立的网点机构在其开业一年内组织一次全面检查。
8
总行运营管理部应对分行进行全面的会计检查,并确保每年覆盖全部分行。
9
常规检查是指检查人员在事前不通知的情况下对被检查单位进行的一种突击性会计检查。
10
检查人员在检查过程中,对于涉及以前年度会计事项的问题,可突破检查期间要求进行追溯或下延检查。
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