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闯关训练会计
若客户选择简易开户的,客户经理发现客户存在不适用简易开户流程的情况,应当中止简易开户流程。
发布于 2021-02-21 20:47:50
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sdntb
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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lmo0880
这家伙很懒,什么也没写!
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银行应对小微企业采取差异化的客户尽职调查,在“了解你的客户”基础上,遵循“风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式,不得“一刀切”要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。
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我行产品功能协议类资料原则上要求每日汇并,最多不超过一周汇并,按周装订,装订后三个工作日内上交分行中转库房。
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5
对于注册地址为集中登记地、没有企业门牌LOGO,法定代表人户籍所在地为异地偏远地区的应拒绝开户。
6
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7
交易户口和额度户口为子户口的一种,其下存在自有资金账户。
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