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闯关训练会计
柜员收到风险客户管理系统触发预警提示后,应参考风险提示措施和话术审慎处理,对照有关制度要求,采取与客户进一步确认、查询系统信息等判断是否可以继续办理,并直接关闭知客易界面。
发布于 2021-02-21 20:48:05
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ying
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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deng_yulin
这家伙很懒,什么也没写!
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1
所有开户必须上门核实,不论企业处于何种经营周期,都需要客户提供房屋租赁合同、房产证、为员工缴纳社保证明等材料。
2
符合金融精准扶贫贷款标准的小型企业至少需要带动( )个建档立卡贫困户,或是带动建档立卡贫困户人数超过职工人数的2%。
3
运营人员在受理开户时,若发现法定代表人、经办人等有明显涉诈企业特征的,应主动联系客户经理,告知柜面发现的可疑特征,利于客户经理有针对性的开展调查核实,进一步排查风险。
4
总行上线玉衡智控平台临柜客户居民身份证有效期核查模型,并对接应用于柜面各类需使用身份证阅读仪核验居民身份证的业务场景,提示柜员当前客户持有的居民身份证件有效期与核心系统内客户留存的证件有效期不一致。
5
符合金融精准扶贫贷款标准的大型企业至少需要带动( )个建档立卡贫困户,或是带动建档立卡贫困户人数超过职工人数的2%。
6
自助回单机外维护门备用钥匙由在用钥匙、盖章机锁具钥匙保管人以外的我行员工(可为非正式员工)保管。
7
在中国银监会关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知中,根据商业银行小企业贷款的风险、成本和核销等具体情况,对小企业( ) 实行差异化考核,提高对小企业该项指标的容忍度。
8
自助回单机盖章机锁具备用钥匙由区域运营总经理或支行行长保管。
9
首次接收重要物品时,由重要物品所属机构需进行登记,登记时应准确登记要素名称,对选择所属事项类型和种类,并次日分配给具体保管人员。
10
对于划分为损失类的贷款,应按贷款余额的( )计提专项准备金。
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