闯关训练会计

以下那种场景需开展尽职调查？

发布于 2021-02-21 20:46:52

【多选题】
A 与客户建立业务关系
B 办理规定金额以上一次xing交易和业务关系存续期间
C 对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存疑的
D 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或者恐怖融资的

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7415207 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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