反洗钱多选1

为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )以上现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

发布于 2021-02-22 20:13:47

【多选题】
A 5万元
B 1万元
C 1万美元
D 5000美元

关注者

0

被浏览

40

cr9 2023-02-22

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

石头

火箭烧煤油

提问

回答

1302

被采纳

1302

关注TA

发私信

相关问题

1

464.交流高压真空接触器适用于交流系统中( )的场合。

2

全省农村金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

3

全省农村金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，必须识别客户身份

4

个人银行账户存款人有效证件包括（）

5

465.触头间介质击穿电压是指触头间( )。

6

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、住所、联系方式等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

7

466.工作接地的接地电阻一般不应超过( )Ω。

8

为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

9

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人( )( )( )三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

10

对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服