案例21、描述1:**基金管理公司为A行业务交易对手,该行金融市场部负责人戴*会个人利用贷款资金50万元及自有资金共计200万元,于2015年1月向**基金管理公司购买对专户发行的资管计划,年收益率约25%。 案例21描述2:戴*会控制使用其胞弟戴*义账户与福建**股权投资有限公司、福建**资产管理有限公司、福建**股权投资基金合伙企业的股东李*华账户发生过交易16笔、累计金额1000.5万元。 描述3:戴*会办公抽屉内保管有其胞弟戴*义账户网银及其母亲借记卡,办公电脑内保存多份内容完整的购销合同电子版,抽查部分信贷档案发现客户使用的购销合同与电脑内保存的样本一致。

发布于 2021-02-19 13:36:11
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chongchong
chongchong 2023-02-19
影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....
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