Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
国际业务考试
_________定期公布洗钱高风险国别名单,凡列入该名单的国家或者地区均被公认在反洗钱政策措施方面存在重大缺失。
发布于 2021-02-19 04:53:39
【单选题】
A FATF
B UN
C OFAC
D EU
查看更多
关注者
0
被浏览
128
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
chongchong
2023-02-19
影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
1111
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1422
回答
879
被采纳
879
关注TA
发私信
相关问题
1
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期是_________。
2
_________明确规范了反洗钱行政主管部门的反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作。
3
行业如何发挥实施主体作用,推动国家方案落地?
4
动火作业现场()m范围内应做到无易燃物,施工、消防及疏散通道应畅通。
5
由于美元清算在全球金融业的主导地位,_________名单的实际影响力已经波及全球金融业,成为全球性金融制裁名单,也是我行反洗钱黑名单监测的主要名单之一。
6
“新型电力系统”可概括为三个“主体”和三个“流”是什么?
7
根据我行反洗钱工作职责分工,_________承担反洗钱工作的直接责任。
8
我行在与非自然人客户建立或维持业务关系时,应采取合理措施了解其业务性质与股权或者控制权结构,并根据其法律形态和实际情况,逐层深入判定_________。
9
在Activity的方法中可以通过getResources().getDrawable()方法调用图片资源。
10
对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,应按规定开展_________。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部