国际业务考试

各一级分行应持续关注实行对公国际汇款名单制管理的优质客户洗钱及制裁风险，对监测发现_________的优质客户，应根据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》规定实施后续管控。

发布于 2021-02-19 04:53:48

【单选题】
A 高风险类
B 涉及制裁风险
C 信用评级下调
D 资产规模下降

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cr9 2023-02-19

这家伙很懒，什么也没写！

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